Оращаем внимание, что магазин закрыт и только роспродает остатки. Просьба уточнять наличие интересующих позиций.
Среда, 12.12.2018, 14:03
Главная » 2015 » Ноябрь » 30 »

В наше время значительное распространение в сети Интернет получают азартные игры. В этой связи надзорные органы многих юрисдикций для целей выявления возможностей совершения противозаконных действий в этой финансоворисковой сфере выработали определенные индикаторы риска отмывания денег посредством азартных игр в сети Интернет, в частности: 

• данные, предоставленные игроком, содержат несоответствия, например, домен почты, телефонный код или индекс почтового отделения не соответствуют заявленной им стране; 
• данные кредитки или счета в банке не соответствуют другим данным игрока; 
• игрок проживает в юрисдикции, входящей в группу высокого риска, или идентифицирован как включенный в санкционный перечень; 
• игрок идентифицируется как значимый политический деятель; 
• игрок открывает множество аккаунтов в клубе вулкан под одним сетевым ником или под разными именами, но используя одинаковый IP-адрес; 
• вывод денежный средств с аккаунта не соответствует активности пользователя, как, например, когда игрок очень часто выводит деньги с аккаунта, но в самой игре не активен; 
• игрок вводит на игровой счет значительные денежные суммы; 
• источник денежных средств, размещенных на аккаунте, кажется сомнительным, и отсутствуют возможности проверить их происхождение; 
• клиент очень часто заходит на свой аккаунт из разных государств; 
• после ввода на аккаунт крупных сумм пользователь не проявляет игровой активности; 
• пользователь имеет отношение к предыдущим расследованиям в отношении аккаунтов; 
• несколько игроков идентифицированы как использующие одинаковые банковские счета, на которые выводятся или с которых вводятся денежные средства.

Категория: Статьи | Просмотров: 516 | Добавил: gargat | Рейтинг: 0.0/0
Vodashop.com.ua 0 из 5 на основе 0 оценок. 0 пользовательских отзывов